تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على 3 أشخاص في القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين، أحدهم ذو معلومات جنائية، كانوا يقومون بغسل الأموال عبر شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الأنشطة التجارية بغية إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
وقدرت الممتلكات التي تم غسلها بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.
شارك